Semion Mogilevich เป็นผู้นำอาชญากรรมรัสเซียจัด เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในมาเฟียรัสเซีย 'สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา' (FBI) เคยมองว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเลงที่อันตรายที่สุดในโลก Mogilevich เป็นบุคคลที่เคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของยุโรปและอเมริกาในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เขาเริ่มอาชีพอาชญากรด้วยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในสหภาพโซเวียต Mogilevich ถูกจำคุกเนื่องจากความผิดเกี่ยวกับสกุลเงิน ต่อมาเขาได้ร่วมมือกับกลุ่มมาเฟียรัสเซีย 'Solntsevskaya Bratva' เป็นเวลานาน Mogilevich รักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ Sergei Mikhailov หัวหน้ากลุ่ม 'Solntsevo' เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการฟอกเงินที่ 'ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต' ผ่าน บริษัท ชื่อ 'Mogilevich YBM Magnex International Inc. ' ซึ่งเป็นผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงภาษีระหว่างประเทศที่เขย่าประเทศในยุโรปหลายแห่งในช่วงต้นทศวรรษ 1990 อันเป็นผลมาจากกิจกรรมการฉ้อโกงในการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างประเทศหลายประเทศในยุโรปกลางประสบผลขาดทุนทางภาษีเป็นจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ Mogilevich มีบทบาทในการก่ออาชญากรรมทุกประเภทเช่นการค้ายาเสพติดการฆาตกรรมตามสัญญาการกรรโชกและการค้าประเวณี เขาอยู่ในรายชื่อ 'สิบคนที่ต้องการตัวมากที่สุด' ของ 'FBI' เป็นเวลานาน Mogilevich ปัจจุบันอาศัยอยู่อย่างอิสระในมอสโก เขามีชื่อเล่นหลายชื่อเช่น "Don Semyon" และ "The Brainy Don"
วัยเด็กและวัยเด็ก
Semion Mogilevich เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 1946 ในเคียฟ, ยูเครน, เป็นครอบครัวชาวยิว ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับพ่อแม่หรือพี่น้องของเขา ในปี 1968 Mogilevich สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จาก 'University of Lviv.'
Mogilevich ทำให้เขาเข้าสู่เวทีของอาชญากรรมและการฉ้อโกงค่อนข้างเร็วในชีวิต ในช่วงต้นปี 1970 Mogilevich ได้เข้าร่วม 'Lyuberetskaya' ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรรมในมอสโก เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในสมัยนั้นชาวยิวรัสเซียหลายคนต้องการอพยพไปยังประเทศอื่น มันยากสำหรับพวกเขาที่จะขายทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว Mogilevich ได้ทำสัญญากับหลาย ๆ คน สัญญาอนุญาตให้ขายทรัพย์สินตามราคาตลาดและส่งเงินได้ อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้มอบเงินหลังจากขายทรัพย์สิน นี่เป็นก้าวสำคัญครั้งแรกของเขาในเวทีอาชญากรรม
อาชีพ
ในปี 1970 เซมิออนโมฮิลวิชเริ่มทำการซื้อขายในสกุลเงินต่างประเทศซึ่งผิดกฎหมายในสหภาพโซเวียต ในปี 1974 เขาถูกฟ้องร้องในข้อหาซื้อขายเงินตรา ในปี 1977 เขาถูกฟ้องร้องในข้อหาฉ้อโกง ในปี 1980 เขาเริ่มทำงานให้กับกลุ่มมาเฟียรัสเซีย 'Solntsevskaya Bratva' เขาเป็นคนหลักที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาการฟอกเงิน
ในปี 1990 Mogilevich ย้ายไปที่อิสราเอล เขาลงทุนในกิจกรรมทางกฎหมายหลายอย่างและขยายธุรกิจที่ผิดกฎหมายไปพร้อม ๆ กัน หลังจากแต่งงาน Mogilevich ตั้งรกรากในฮังการีและทำกิจกรรมที่นั่นต่อไป เขาได้โรงงานที่ผลิตปืนต่อต้านอากาศยาน มันเป็นที่รู้จักในนาม "กองทัพร่วมมือ" ในปี 1991 Mogilevich เข้าสู่ภาคพลังงานกับ บริษัท ของเขา "Arbat International" เป็นเวลา 5 ปีข้างหน้านี่เป็นความกังวลหลักเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก
ในปี 1994 Mogilevich เข้าควบคุม 'Inkombank' ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย เขามีข้อตกลงลับกับ Vladimir Vinogradov ประธานธนาคารซึ่งอนุญาตให้เขาเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลก ธนาคารเข้ามาอยู่ภายใต้เรดาร์ของหน่วยงานด้านกฎหมายและยุบตัวลงในปี 2541
ในปี 1996 Mogilevich ได้รับส่วนแบ่งใน 'Sukhoi' ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท ผลิตเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุด ในปี 1995 การประชุมได้รับการแก้ไขระหว่าง Mogilevich และ Sergei Mikhailov ซึ่งเป็นหัวหน้าขององค์กรอาชญากรรมรัสเซีย 'Solntsevo' สถานที่นี้เป็นร้านอาหารในปราก สถานที่นั้นถูกตำรวจบุกตรวจค้น ผู้หลงผิดและโสเภณีหลายคนถูกจับจากสถานที่นั้น Mogilevich ไม่ได้อยู่ที่สถานที่จัดงาน สงสัยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสบางคนเตือนเขาเกี่ยวกับแผนนี้ หลังจากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐเช็กได้สั่งห้ามการเข้าเมือง Mogilevich เป็นเวลา 10 ปี ขั้นตอนที่คล้ายกันนั้นดำเนินการโดยรัฐบาลฮังการีและสหราชอาณาจักรเช่นกัน
ในช่วงปลายปี 1990 'FBI' เริ่มบันทึกเรื่องของ Semion Mogilevich เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟอกเงินที่ 'ตลาดหุ้นโตรอนโต' ผ่าน บริษัท ที่ชื่อว่า 'YBM Magnex International Inc. ' เขาจัดการเพื่อดักนักลงทุนที่แท้จริงของ บริษัท หลายพันคน ด้วยปริญญาด้านเศรษฐศาสตร์และความเฉียบแหลมทางธุรกิจของเขาทำให้เขาสามารถดำเนินกิจกรรมการฉ้อโกงได้สำเร็จก่อนที่จะได้รับความสนใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อสำนักงานของ 'YBM Magnex' ถูกจู่โจมมูลค่าของหุ้นที่พุ่งขึ้นจมูกและนักลงทุนนับพันสูญเสียเงิน สิ่งนี้ทำให้โมฮิวิชเป็นนักเลงระดับโลกที่ทำงานไร้พรมแดน
Mogilevich ถูกกล่าวหาว่าโกงภาษีจำนวนมากเช่นกัน เขาเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในเรื่องอื้อฉาวทางภาษีที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งสั่นคลอนประเทศในยุโรปในช่วงปี 1990 มันเป็นกรณีที่น้ำมันทำความร้อนที่ไม่ต้องเสียภาษีถูกขายเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ที่เสียภาษี เรื่องนี้ทำให้เกิดการสูญเสียภาษีอย่างรุนแรงต่อหลายประเทศเช่นสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียโปแลนด์และฮังการี มีความพยายามฆ่านักข่าวที่ขุดพบการหลอกลวง
Mogilevich มีอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อภาคพลังงานของยุโรป เขามีอำนาจควบคุมท่อก๊าซธรรมชาติที่วิ่งข้ามรัสเซียและยุโรปตะวันออก ในปี 2002 Zeev Gordon นักกฎหมายที่เป็นตัวแทนของ Mogilevich มานานกว่า 20 ปีเริ่ม 'Eural Trans Gas' บริษัท นี้เป็นตัวกลางหลักสำหรับการค้าก๊าซระหว่างยูเครนและเติร์กเมนิสถาน Mogilevich เป็นสมองที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของ บริษัท เขาจัดแผนการแลกเปลี่ยนเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซจากเติร์กเมนิสถานเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหารอุปกรณ์และอะไหล่
ในยุค 2000 Mogilevich อยู่ในข่าวเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับ บริษัท 'RosUkrEnergo' หรือที่เรียกว่า 'RUE' ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซีย 'Gazprom' และ บริษัท Centragas Holding AG ของสวิตเซอร์แลนด์ Mogilevich มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Dmytro Firtash ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมของ 'RUE' สิ่งนี้ช่วยให้เขาทำกำไรที่ผิดกฎหมายจำนวนมากในข้อตกลงด้านพลังงาน
ในปี 2003 'FBI' รวม Mogilevich ใน 'Wanted List' ของพวกเขาสำหรับการเข้าร่วมในโครงการเพื่อหลอกนักลงทุนของ 'YBM Magnex' เขาถูกมองว่าเป็นนักเลงรัสเซียที่ทรงพลังที่สุด เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดหลายประการเช่นข้อตกลงอาวุธการค้ายาเสพติดและการค้าประเวณี ในปี 2009 เขาถูกจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อ 'สิบคนที่ต้องการตัวมากที่สุด' โดย 'FBI' ในปี 2015 เขาถูกลบออกจากรายการ ในปี 2008 Mogilevich ถูกจับกุมในมอสโกเนื่องจากสงสัยว่าจะได้รับการยกเว้นภาษี ในปี 2009 เขาได้รับการประกันตัวหลังจากพบว่าค่าใช้จ่ายไม่ร้ายแรงในธรรมชาติ
ครอบครัวและชีวิตส่วนตัว
ในปี 1991 Mogilevich แต่งงานกับ Katalin Papp ซึ่งเป็นชาวฮังการี พวกเขามีลูกสามคน การแต่งงานช่วย Mogilevich ได้รับหนังสือเดินทางฮังการี
Mogilevich ปัจจุบันอาศัยอยู่อย่างอิสระในมอสโก เนื่องจากรัสเซียไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับสหรัฐฯเขาจึงปลอดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศอื่นนอกจากรัสเซีย ข่าวลืออ้างว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิมีร์ปูติน เพื่อความปลอดภัยเขาไม่ได้เดินทางนอกประเทศรัสเซีย
ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว
วันเกิด 30 มิถุนายน 2489
สัญชาติ: รัสเซีย, ยูเครน
ชื่อเสียง: Russian MenUkrainian Men
เข้าสู่ระบบดวงอาทิตย์: โรคมะเร็ง
หรือเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า: Semion Yudkovich Mogilevich
ประเทศเกิด: ยูเครน
เกิดใน: อิฟ
มีชื่อเสียงในฐานะ อาชญากร
ครอบครัว: คู่สมรส / อดีต -: Katalin Papp ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมการศึกษา: University of Lviv
